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南阳市公安机关公布组织 领导传销典型案例

  李某桂组织、领导传销案

  2016年5月份,李某桂经他人介绍加入传销组织“善心汇”,以南阳善心汇文化传播有限公司为依托,以善心汇平台的高额静态收益和动态收益为诱饵,大肆发展下线会员,以所发展的下线的布施金额、次数以及向下线出售“善种子”等谋取非法利益。2017年7月20日,市公安局红泥湾派出所接到线索后,依法查处了李某桂、惠某某位于宛城区红泥湾街的善心汇门店。

  2018年6月15日,宛城区法院审理认为,李某桂所参与的善心汇组织,属于典型的传销组织。李某桂在传销活动中积极宣传,其组织、领导的参与传销活动人员累计达到120人以上,其行为已构成组织、领导传销活动罪,且属于情节严重,依法判处李某桂犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑3年,并处罚金5000元。

  刘某兴等人组织、领导传销案

  2016年6月至9月,刘某兴、方某贤、赵某杰、梁某亭、杨某、符某粉、严某侠、黄某月经他人介绍分别加入“善心汇”组织成为会员,上述人员用300元用于网上注册,100元购买善心币,用于向他人布施排单,通过系统匹配分别以不同金额在该网络平台上不同社区向他人打款,对方确认收款后,再通过系统匹配到受助区排单,“善心汇”平台再匹配会员给自己打款。

  2017年9月18日,西峡县公安局依法对该案立案侦查,2019年3月27日,西峡县人民法院审理认为,刘某兴、方某贤、赵某杰、梁某亭、杨某、符某粉、严某侠、黄某月利用“善心汇”网络平台,以高额静态收益和动态收益为诱饵,发展下线会员,并根据所发展会员的布施金额、次数获取相应收益,收益来源依靠会员间的赠与完成,会员间流动系统内没有资本增值渠道,只能依靠后期会员的资金进入来支撑前期会员的盈利,骗取后入会员财物,其行为已构成组织、领导传销活动罪,判处刘某兴等8人有期徒刑三年,缓刑四年至有期徒刑1年,缓刑1年的不同刑期并处罚金。

  张某军组织、领导传销案

  2016年6月15日,被告人张某军经尹某(另案处理)介绍,加入“善心汇”组织成为会员,该组织要求以300元用于注册,100元购买善心币,用于向他人布施排单,通过系统匹配分别以2000元、3000元、3万元等不同金额在贫困社区、小康社区等社区向他人打款,对方确认收款后,再通过系统匹配到受助区排单,“善心汇”平台匹配其他会员给自己打款。该组织欺骗会员,以“赠与、受助”的形式投资和收益,并以发展下线成员数量、层级为依据,给予奖励,引诱参加者继续发展他人参加。

  2017年9月20日,西峡县公安局对该案立案侦查。2018年7月5日,西峡县人民法院经审理认为,张某军利用“善心汇”网络平台,以“扶贫济困”为名,要求参加者以缴纳费用获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据,引诱参加者继续发展他人参加,组织、领导的参与传销活动人员累计达400余人,骗取财物,情节严重,其行为已构成组织、领导传销活动罪,判处张某军有期徒刑3年零6个月,并处罚金人民币1万元,对被告人张某军违法所得68800元,予以追缴,上缴国库。

  警方提示:

  传销是指组织者通过发展人员,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式获得财富的违法行为,传销的本质是“庞氏骗局”,即以后来者的钱发前面人的收益。

  民警提醒:天上不会掉馅饼,高回报必然有高风险。无论传销的形式如何变化发展,其实质仍然是以购买份额作为交纳入门费,发展下线人员、拉人头组成层级,以下线人员“业绩”作为获利依据,给大多数参与者造成无法挽回的危害,请大家一定要擦亮眼睛,小心上当受骗。(南阳日报记者 来付祥 吕文杰 王 龙)

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